A pénzmosás-compliance (AML) jogterület keretében feladatunk, hogy a vállalatok szabálytalan, a pénzmosásmegelőzéssel vagy a terrorizmusfinanszírozás elhárításával kapcsolatos jogszabályok megsértésének észlelése. Ennek körében azonosítjuk azokat a defektusokat, melyek terén a társaság megfelelőségét javítani kell, felmérjük az egyes kockázatokat, ezekre vonatkozóan megoldási tervezetet készítünk az ügyfél részére.
Az audit lezárását követően, az átadott jogi dokumentációból az ügyfél igénye szerint elkészítjük a szükséges dokumentumokat, szabályzatokat, okiratokat, amelyek a már azonosított kockázatok megszüntetéséhez, csökkentéséhez és jövőbeli elhárításához szükségesek.